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Piden a CNBV datos sobre sanciones por lavado

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Vincent

MÉXICO, D.F., julio 1 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) deberá buscar y, en su caso, dar a conocer los procedimientos administrativos que inició en contra de Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (Sofomes), Centros cambiarios y Transmisores de dinero, por incumplimiento a las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero.

Lo anterior por instrucción del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) que revocó la respuesta de "inexistencia de información" que la CNVB dio a un ciudadano.

En alegatos, la CNBV reiteró su respuesta inicial y precisó que no cuenta con registros de solicitud de sanción por parte de la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita ni de ninguna otra unidad administrativa.

El asunto fue turnado a la ponencia del comisionado Ángel Trinidad Zaldívar quien advirtió que la CNBV no cumplió con el procedimiento de búsqueda porque no turnó la solicitud a la Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Señaló que a dicha unidad administrativa le corresponde practicar a las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, a los centros cambiarios y a los transmisores de dinero, sujetos a la supervisión de la CNVB, visitas ordinarias, especiales y de investigación.

El...

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