Tiempo de Negocios / Pesquisas de CNBV, Hacienda y PGR descubren red empresarial al servicio de Napito
| Autor | Darío Celis Estrada |
Daniel Cabeza de Vaca instruyó al subprocurador de Investigaciones Especiales en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, investigar por la posible comisión de violar la Ley de Instituciones de Crédito (artículo 113) a una veintena de empresarios.
En la averiguación UEIDFF/FINM02/64/2006, y por el presunto blanqueo de dinero de procedencia ilícita, aparecen los nombres de Tadeo Casso Valdez de Excelencia Numismática, así como Rodolfo Montaño, Eduardo Maíz Monfort y Javier Maíz Martínez.
El documento afirma que Santiago Garza de Cometra, una empresa transportadora de valores, es prestanombres y amigo cercano del líder minero, con quien también está asociado en una casa de campo en el estado de Morelos.Otros empresarios a quienes la PGR investiga, al igual que la dependencia a cargo de Francisco Gil Díaz, son los hermanos Sergio y Raúl Gutiérrez Muguerza y Jorge Claudio Leipen Garay. También figuran el ex coordinador General de Minas, Moisés Kolteniuk Toyber, y Eduardo Reséndez de Papelera Laskim.
De las empresas que están siendo investigadas por Hacienda y la PGR destacan Seguros Argos, De Acero, Aceros Nacionales, Productora de Cospeles, Talebi Rug Galery, Galería Judin AG, Happy Lion LLC, Salahattin Turkkan, Digital Media Technologies, Kut & Co., Minera del Cubo y Walter Lee Asociates.
Incluso la averiguación apunta a personas a quienes se les investiga por ayudar a Napito a enviar recursos financieros provenientes del sindicato minero a cuentas de bancos en otros países.
Son los casos de María del Carmen Páez Martínez, Guillermo Sepúlveda, Bernardo Ortíz Garza y Magda Cueva de Califa.
Las transacciones del sindicato indagadas ponen al descubierto empresas trasnacionales como International Metal Workers Federation, Banco de América, Ballistic Protection y Allan Knight.
Es más, el documento en poder de la PGR expone que empresarios como Gerardo Kalifa Matta recibieron más de 2 millones de pesos de las huestes de Napoleón Gómez Urrutia, sin indicar el destino final de esa operación.
Así, todo apunta a que varios empresarios tendrán que responder por la averiguación previa que a marchas forzadas realiza la PGR.
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