PARADOR DEL NORTE DE QUERETARO SA DE CV ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2009.
Pág. 5938 PERIÓDICO OFICIAL 2 de julio de 2010
AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES
AVISO
PARADOR DEL NORTE DE QUERETARO SA DE CV
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 31 DE AGOSTO DE 2009.
EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERETARO, ESTADO DE QUERETARO, SIENDO LAS 12:00 DOCE HORAS
DEL DÌA 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2009 DOS MIL NUEVE, SE RUENIERON EN EL DOMICILIO SOCIAL
DE “PARADOR DEL NORTE DE QUERETARO, S.A. DE C.V.”, LOS ACCIONISTAS INMOBILIARIA PEDREGAL DE
LA CUESTA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR REPRESENTANTE LEGAL LA CONTADOR PUBLICO IRMA
GUADALUPE LOPEZ TREVIÑO Y LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA DESARROLLOS COMERCIALES
DE SAN JUAN S.A. DE C.V., REPRESENTADA A TRAVES DEL SEÑOR CONTADOR PÙBLICO JOSÈ EDUARDO
ALVARADO NAVA, A EFECTO DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA EN VIRTUD DE ESTAR REUNIDOS EL CIEN POR
CIENTO DE LOS ACCIONISTAS.
CON BASE EN EL ARTICULO DECIMO NOVENO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES PRESIDE LA ASAMBLEA EL
LICENCIADO OCTAVIO CAMARGO PIÑA Y FUNGE COMO SECRETARIO LA LICENCIADA MARIA SILVIA
RAMIREZ SANCHEZ, QUIENES TIENEN LOS MISMOS CARGOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN.
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO DECIMO NOVENO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EL SEÑOR
PRESIDENTE NOMBRO COMO ESCRUTADOR A LOS SEÑORES JOSE EDUARDO ALVARADO NAVA E IRMA
GUADALUPE LOPEZ TREVIÑO, QUIEN EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES VERIFICA EL LIBRO DE REGISTRO
DE ACCIONES Y PASA LISTA DE ASISTENCIA, DESPUES DE LO CUAL, HACE CONSTAR E INFORMA AL
PRESIDENTE QUE SE ENCUENTAN PRESENTES TODOS Y CADA UNO DE LOS ASOCIADOS, SEGÚN LA
SIGUIENTE:
-----------------------------------------------------------------LISTA DE ASISTENCIA-----------------------------------------------------------
1. INMOBILIARIA PEDREGAL DE LA CUESTA S.A. DE C.V. R.F.C.: IPC-980819-D34 TITULAR DE 1
ACCION.
2. DESARROLLOS COMERCIALES DE SAN JUAN S.A. DE C.V. R.F.C.: DCS-020228-GQ1 TITULAR DE 1
ACCION.
TOTAL DE ACCIONES REPRESENTADAS 2 ACCIONES CON VALOR NOMINAL TOTAL DE $25,000.00
(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), LO QUE CONSTITUYE EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL
EN CIRCULACION.
CON BASE EN EL INFORME RENDIDO POR EL ESCRUTADOR, EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DECIMO NOVENO DE LOS ESTATUTOS DE LA MISMA,
DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA Y VALIDOS LOS ACUERDOS QUE EN ELLA SE TOMEN.
ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE SOLICITA AL SECRETARIO PROCEDA A DAR LECTURA AL ORDEN DEL
DIA, MISMA QUE SOMETE A CONSIDERACION DE LOS PRESENTES Y QUE ES EL TENOR SIGUIENTE:
----------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DÌA.---------------------------------------------------------------
PRIMERO. REVISION Y, EN SU CASO, APROBACION DEL BALANCE FINAL DE LIQUIDACION QUE
PRESENTA EL LIQUIDADOR Y APLICACIÓN DEL REMANENTE, EN CASO DE HABERLO.
SEGUNDO. CONCLUSION DE LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Y DEL CARGO DEL LIQUIDADOR.
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