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Multa EU a Citigroup por fallas antilavado

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Vincent
AutorJosé Díaz Briseño

Corresponsal

WASHINGTON.- El banco Citigroup acordó ayer con el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagar una multa por 97 millones de dólares.

Esto, para cerrar una investigación en torno a fallas para evitar lavado de dinero vía el sistema de envíos de remesas de su filial Banamex USA entre 2007 y 2012.

De acuerdo con un anuncio hecho ayer por el Departamento de Justicia, Citigroup no enfrentará cargos criminales luego de haber cooperado abiertamente y tras haber puesto en marcha diversas medidas de mitigación e inversión de recursos, incluida la desaparición de la filial Banamex USA.

A decir de una declaración de hechos firmada por ambas entidades, entre 2007 y 2012 Banamex USA procesó más de 30 millones de operaciones de remesas a México por un valor mayor de 8 mil 800 millones de dólares de las que habrían derivado 18 mil alertas por operaciones...

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