Los mezcales que delataron el dinero sucio de Emilio Lozoya
CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Una transferencia por 160 mil dólares realizada desde una cuenta bancaria en Suiza a favor de la empresa mexicana Mezcales de Leyenda, prendió la alerta de ejecutivos en el banco UBS en Ginebra, sobre el posible origen oscuro de ese dinero.
El traspaso fue frenado y se abrió una investigación interna en el banco suizo, que derivó en la cancelación de la cuenta ante indicios de que el dinero provenía de actos de corrupción.
Este incidente ocurrió en mayo de 2013 y el personaje involucrado es Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex acusado de la recepción de sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos de México (AHMSA).
La marca Mezcales de Leyenda ?a la que supuestamente se haría la transferencia- está registrada a nombre de una empresa en la que ha participado Juan Jesús Lozoya, hermano de Emilio, quien desde hace más de siete años es uno de los más entusiastas promotores del mezcal en México.
Esta es la primera vez que el hermano mayor de Emilio Lozoya aparece vinculado con una transferencia desde Suiza. En la trama de corrupción y lavado de dinero del caso Odebrecht/AHMSA ya habían sido involucradas antes su mamá, su hermana Gilda Susana (a quien se ha señalado de ser su prestanombres) y su esposa Marielle Eckes.
En nuevos documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se localizó un intercambio de correos electrónicos entre ejecutivos del banco suizo, fechados el 6 de mayo de 2013, en los que se alerta de una petición de transferencia realizada desde una cuenta a nombre de Tochos Holding, la empresa offshore supuestamente utilizada por Lozoya para ocultar sobornos de Odebrecht y AHMSA.
"En relación a la orden de transferencia de 160,000 dólares a favor de Mezcales de Leyenda, TMF (que era la agencia representante de Lozoya en las islas Vírgenes) me pregunta en dónde está la transferencia", escribió un ejecutivo en un correo.
"Debido a nuestras dudas acerca de la propiedad efectiva real, hemos decidido detener todas las salidas significativas y monitorear muy de cerca nuevas entradas (en la cuenta de Tochos)", respondió otro ejecutivo del banco suizo.
"Es por eso que no podemos proceder con este pago. Giampero (uno de los responsables del área de cumplimiento en el banco) está perfectamente enterado de esto y está a su disposición para información adicional", concluyó el mensaje.
Productora Mezcales de Leyenda es una compañía en la que ha participado Juan Jesús Lozoya...
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