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Está México en riesgo ante GAFI ppor 'lavado' de dinero

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Vincent

(Embargada para sitios en Internet hasta las 24:00 horas locales)MEXICO, D.F., noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- La falta de leyes para combatir el "lavado" de dinero en actividades susceptibles, podría provocar que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) degrade a México y lo ubique en la lista de países vulnerables al blanqueo de capitales económicos.Ramón García Gibson, consultor y ex presidente de los comités de prevención de lavado en HSBC, Banamex y Santander, urgió a los legisladores a aprobar la Ley de Prevención de Lavado de Dinero porque su tardanza tendrá consecuencias importantes para el país.Reveló que en breve, el GAFI realizará una revisión sobre el cumplimiento de las 40 recomendaciones para evitar este delito, así como 9 más contra el financiamiento al terrorismo.Recordó que hace un mes, el GAFI bajó la calificación a Argentina "y eso puede suceder con el país".El especialista y ex presidente del Comité de lavado de dinero de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), comentó que en México todavía no se aplican medidas para prevenir el blanqueo en actividades económicas susceptibles y que son diferentes a las del sistema financiero.Hace unas semanas, Luis Urrutia, ex presidente del GAFI, advirtió que las políticas de combate al "lavado" de dinero deben enfocarse a llevar a la población no bancarizada al sistema formal de la economía.El especialista advirtió que es indispensable evaluar los riesgos de lavado, aún entre las personas de bajos...

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