Mejor registra tus operaciones vulnerables
| Autor | Alicia Díaz |
¿Eres promotor inmobiliario o realizas alguna de las operaciones consideradas como vulnerables? Date de alta ante el Servicio de Administración Tributaria.
Esta semana, el SAT dio a conocer a través de su plataforma de internet el "Portal de prevención de lavado de dinero".
En el nuevo sitio señala que las personas que estén obligadas a presentar avisos sobre la realización de "operaciones riesgosas" deben primero darse de alta en el Padrón de Actividades Vulnerables.
"El no darse de alta, teniendo la obligación de hacerlo, generara multas y sanciones que prevé la Ley", advierte.
Desde el 1 de octubre existe la obligación de darse de alta a través del portal del SAT, el cual está vinculado a la Unidad de Inteligencia Financiera.
Es necesario contar con la Firma Electrónica (FIEL) para tramitar el alta, explica el SAT.
El 17 de octubre del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
La Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional...
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