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LINOTIPIA / Los 79 investigados de la UIF

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Vincent
AutorPeniley Ramírez

La primera solicitud llegó a las casas de bolsa e instituciones de banca múltiple el 30 de noviembre. Era un oficio de investigación, clasificado como confidencial. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda pidió información sobre un grupo de personas. En la lista de investigados está el fiscal general, Alejandro Gertz; su hermano fallecido, Federico Gertz; el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Tomás Zerón y el exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer.

Al recibir el oficio, las instituciones bancarias tienen dos días hábiles para entregar a la UIF los documentos que tengan en su poder sobre las personas investigadas, si son clientes de esas instituciones. Esto incluye créditos, préstamos, estados de cuenta e información patrimonial. Estas peticiones suelen hacerse antes de pedir bloqueos de cuentas o de iniciar investigaciones penales por alegados crímenes financieros.

La UIF pidió información de cuentas y movimientos desde el 1 de enero de 2012 hasta esta semana. Con la solicitud llegó también un requerimiento de secrecía: "La autoridad considera de vital importancia que aquellas gestiones realizadas por la institución para dar atención a la presente solicitud no deberán alertar o dar aviso al cliente". La secrecía -me dijo una fuente que me compartió la información contenida en estos oficios- parece complicada en este caso si la UIF pide en una misma semana que se investigue a varias de las personas más ricas y poderosas del país.

En el mismo documento del 30 de noviembre, se solicitaron informes bancarios del ex titular de la UIF en la administración peñista, Alberto Bazbaz; del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; además del senador Armando Guadiana y el secretario de la SCT, Jorge Arganis. Tradicionalmente, que los nombres estén en el mismo oficio de solicitud de información significa que esas personas son parte de la misma pesquisa.

¿Qué relación tienen Gertz, Salinas, Scherer, Guadiana y los otros investigados?, pregunté a varias fuentes esta semana tras revisar los oficios. Varios de los implicados me dijeron que no responderían públicamente, en la UIF dijeron que no tenían comentarios y la Fiscalía no había dado respuesta hasta el cierre de esta columna.

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