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Ley Federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita

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Vincent
AutorJosé Pérez Chávez - Raymundo Fol Olguín
Páginas547-576
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION
E IDENTIFICACION DE OPERACIONES
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA
INDICE GENERAL
Artícu los
qCAPITULO I Dis po si cio nes Pre li mi na res...............1o. al 4o.
qCAPITULO II De las Au to ri da des......................5o. al 12
qCAPITULO III De las Enti da des Fi nan cie ras
y de las Acti vi da des Vul ne ra bles
qSec ción I De las Enti da des Fi nan cie ras..............13 al 16
qSec ción II De las Acti vi da des Vul ne ra bles.............17 al 22
qSec ción III Plazos y Formas para la Presentación
de Avi sos...............................23 al 25
qSec ción IV Avi sos por Con duc to de Enti da des
Co le gia das.............................26 al 31
qCAPITULO IV Del Uso de Efec tivo y Metales..............32 y 33
qCAPITULO V De las Vi si tas de Ve ri fi ca ción...............34 al 37
qCAPITULO VI De la Re serva y Manejo de Información......38 al 51
qCAPITULO VII De las San cio nes Admi nis tra ti vas...........52 al 61
qCAPITULO VIII De los De litos...........................62 al 65
TRANSITORIOS
547

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