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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. VII-P-SS-382

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Vincent
Páginas149-150
PRECEDENTE 149
REVISTA NÚM. 2, SEPTIEMBRE 2016
actividad vulnerable sin cumplir alguna de las obligaciones
referidas en el mencionado artículo 18, fracción III. Entonces,
debe imponerse dicha multa si el particular no demuestra
que cumplió con las referidas obligaciones al momento de
participar en la actividad vulnerable correspondiente.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 702/15-01-01-
2/1528/15-PL-07-04.- Resuelto por el Pleno de la Sala Supe-
rior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
en sesión de 10 de febrero de 2016, por unanimidad de 10
votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri
Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de junio de 2016)
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E
IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
VII-P-SS-382
ACTIVIDADES VULNERABLES.- EL SERVICIO DE AD-
MINISTRACIÓN TRIBUTARIA ES COMPETENTE PARA
TRAMITAR VISITAS DE VERIFICACIÓN, ASÍ COMO PARA
REQUERIR INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN, DATOS O
IMÁGENES NECESARIOS PARA COMPROBAR EL CUM-
PLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN ESA MATERIA.-
En términos de los artículos 1° y 2° de la Ley de dicho órgano
desconcentrado se advierte que la naturaleza del ámbito

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