Se lavaron 45 mil mdp por robos a Pemex
Alberto Morales
CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), advirtió que el "blanqueo" de dinero obtenido por gasolina robada podría alcanzar los 45 mil millones de pesos durante los dos últimos años.
Consultado por EL UNIVERSAL, detalló que se tiene confirmado que entre 2017 y 2018 se "lavaron" 10 mil millones de pesos en el sistema financiero, "pero es sólo lo reportado, la cifra es mayor", y podría alcanzar ?indicó? los 45 mil millones de pesos, con 50 empresas involucradas.
Este lunes por la mañana en Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo estimó que por robo de combustible se han "blanqueado" más de 10 mil millones de pesos en el sistema financiero. Explicó que como resultado de sus investigaciones han denunciado ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) cinco casos específicos ?en los que están involucradas 15 personas? para que se judicialicen.
"En estos casos estamos en presencia de empresarios, de servidores públicos, como un ex funcionario de Pemex, un ex diputado local y ex presidente municipal, relacionados con la propiedad de concesiones para la venta de gasolina y la comercialización de huachicol".
Explicó que el modus operandi de esos casos no sólo implicó la comercialización de combustible robado a Pemex, sino el blanqueo de capitales en el sistema financiero a través de diversas operaciones, como transferencias internacionales por montos de más de 2 millones de dólares y la adquisición de vehículos de lujo, en ciertos casos, en efectivo.
"Hemos encontrado cómo servidores públicos compran de manera anual inmuebles a nombre propio, de sus familiares o personas cercanas, y cómo se compran boletos de avión, joyas y obras de arte para 'blanquear' los capitales por el robo de hidrocarburos", dijo.
En este caso, aseguró que hay 15 personas a quienes les han bloqueado cuentas bancarias a partir de que inició el operativo contra el huachicol, desde el pasado 20 de diciembre.
Nieto expresó que de acuerdo con los 14 mil reportes de operaciones relevantes y operaciones inusuales en el sistema financiero relacionados con los concesionarios de gasolina, éstos coinciden con las entidades y municipios por donde pasan los ductos.
El encargado de despacho...
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