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Terrorismo y 'lavado' suman 31. bdd: OCDE

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Vincent

(27 del Tercer Presupuesto General)(Embargada para sitios en Internet hasta las 24:00 horas locales)MEXICO, D.F., febrero 16 (EL UNIVERSAL).- El "lavado" de dinero y el financiamiento al terrorismo representan delitos enormes que se estiman entre 2% y 5% del Producto Interno Bruto mundial (de 1.2 a 3.1 billones de dólares), informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).La OCDE informó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adoptó nuevas medidas para combatir el "lavado" de dinero y el financiamiento al terrorismo.Expuso que entre las medidas se encuentra el mejorar la transparencia entre los países para hacer más difícil que los delincuentes y terroristas oculten sus identidades y sus activos detrás de personas jurídicas.Adicionalmente, el organismo propone que se establezcan requisitos más fuertes cuando se trata de personas políticamente expuestas.Un tercer planteamiento proyecta ampliar el ámbito del blanqueo de delitos determinantes, incluyendo crímenes fiscales.La OCDE informó que entre las medidas propuestas se encuentra el hecho de que los países y en particular el sector privado aplique recursos más eficientemente en donde el enfoque debe ser el riesgo."Se plantea que sea más eficaz la cooperación internacional, incluido el intercambio de información entre autoridades competentes, la realización de investigaciones conjuntas y seguimiento, congelamiento y confiscación de bienes ilegales"...

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