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'Lavaba' por día hasta dls. 500 mil

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Vincent
AutorMURAL / Staff

Un total de 313 transferencias que suman 2 millones 409 mil dólares realizó Álvaro García de Quevedo González, actual contratista del Ayuntamiento de Guadalajara, y sus socios, desde diferentes cuentas a por lo menos cinco bancos de EU y algunas fueron por hasta 500 mil dólares al día.

De acuerdo con el expediente del caso número SA100990M, al cual MURAL tuvo acceso, los depósitos se hicieron de diciembre del 2005 a diciembre del 2009 y tuvieron como destino los bancos Washington Mutual, International Bank of Commerce, Compass Bank, Laredo National Bank and Bank of America.

García de Quevedo González, quien está preso en Texas por el delito de lavado de dinero, realizó transferencias de 10 mil dólares diarios en efectivo o menores a esa cantidad, para evitar ser detectado por las instituciones de supervisión financiera.

"Entre diciembre del 2005 y diciembre del 2009, aproximadamente 313 depósitos en moneda fueron hechos a varias cuentas bancarias que los cómplices tenían en los bancos antes mencionados", señala el expediente que obra en el Distrito Oeste de Texas, División San Antonio.

"En ocasiones, terceras personas fueron utilizadas para realizar los depósitos en las cuentas que mantenían los acusados. Estos 313 depósitos suman aproximadamente 2 millones 409 mil dólares. Entre el 2006 y el 2009, los cómplices realizaron aproximadamente 59 múltiples depósitos diarios por 10 mil (dólares) o menos para evadir el registro del Reporte de Transacciones de Moneda (CTR por sus siglas en inglés). Los 59 múltiples depósitos de un mismo día suman aproximadamente un millón 511 mil (dólares)".

En octubre del 2008 Álvaro García de Quevedo depositó aproximadamente 230 mil dólares en San Antonio Texas, dinero que procedía de la venta y distribución de sustancias controladas, según el expediente que obra en el Distrito Oeste de Texas, División San Antonio.

Destaca un depósito más que realizó el 6 de mayo del 2009 cuando...

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