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'Lava' a narcos y a los textileros

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Vincent
AutorAbel Barajas

El Gobierno federal detectó que una empresa virtual que usó el Cártel de Sinaloa para lavar dinero en el sistema financiero, también prestó sus servicios a textileros investigados por contrabando, para transferir el pago a sus proveedores en China y el lejano Oriente.

La investigación que llevan a cabo la Secretaría de Hacienda y la PGR contra la principal red de contrabando de textiles, descubrió que los textileros involucrados acudían a 48 empresas "fachada" ajenas a sus negocios, para pagar la mercancía que importaban.

Una de esas compañías era Comercializadora y Distribuidora PVL, identificada desde 2013 por dedicarse al "fraude carrusel", un esquema de defraudación fiscal y lavado basado en la simulación de contratos y facturación apócrifa.

En 2014 la PGR encarceló a Carlos Ambe Buzali por presuntamente lavar 263 millones 105 mil 183 dólares, hoy equivalentes a unos 4 mil millones de pesos, a través de ocho empresas, entre ellas Comercializadora y Distribuidora PVL.

Ambe se encuentra...

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