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'Lava' casa de cambio 203 millones de euros

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AutorRolando Herrera

MÉXICO.- La Casa de Cambio Ribadeo S.A. de C.V. que fue cateada ayer por el Ejército y la PGR presuntamente fue utilizada desde hace tres años para lavar al menos 236 millones de euros provenientes de la venta de cocaína en Europa.

A la empresa, cuyas oficinas se ubican en California 112, en la Colonia Del Valle, del Distrito Federal, le fueron congeladas sus cuentas desde octubre del año pasado.

Esta casa de cambio, de acuerdo con la investigación que la PGR lleva a cabo en contra del colombiano Gustavo Eugenio Echeverri Ortiz, fue adquirida presuntamente en el 2003 a través de prestanombres.

El Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, señaló ayer que Echeverri, de quien las autoridades colombianas dicen no tener antecedentes, ha salido a relucir en distintas acciones que han llevado a cabo contra el lavado de dinero.

"Es una persona que han surgido datos de él en todas las investigaciones que hemos hecho desde la detención de Ricardo García Urquiza y estamos trabajando en esa línea. Es una operación relacionada con eso", indicó ayer.

Antes de que Ribadeo fuera adquirida presuntamente por Echeverri Ortiz tenía como denominación social Casa de Cambio Internacional SA de CV, y en ella colaboró Rodolfo David Dávila Córdova, ex funcionario del Banco de México que está preso en La Palma por ser presunto cerebro financiero del Cártel de Juárez.

De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/284/2004, luego de que presuntamente Echeverri Ortiz a través su principal operador Mauricio Bernal, adquiriera la casa de cambio, ponen al frente de ella a José Francisco Antón Pérez.

Antón Pérez, quien fue ejecutado en octubre pasado en Huixquilucan, Estado de México, fungió, de acuerdo con la Policía Nacional Española, como uno de los principales operadores para enviar el dinero de ese país a México.

Antón Pérez y otros supuestos prestanombres, entre los que figura Guillermo Ocaña Pradal, actualmente bajo arraigo, abrieron cuentas en el país europeo en Cajastur, Banco Bilbao Viscaya Argentaria, Banco Popular Español y Caja de Ahorro...

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