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Investigan por lavado a proveedor de Pemex

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Vincent
AutorREFORMA - Staff

La PGR investiga a Martín Díaz Álvarez, accionista de Oceanografía, S. A. de C. V., por presuntamente lavar dinero de la venta de hidrocarburos ordeñados por el crimen organizado.

Documentación a la que tuvo acceso REFORMA establece que, el pasado 16 de diciembre, la PGR pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores reportar toda la información de las cuentas de Martín Díaz Álvarez desde 2005 a esa fecha.

El mismo día, la SEIDO solicitó a la Agencia de Investigación Criminal realizar una indagatoria exhaustiva para ubicar y detener a Díaz Álvarez a través de un mandamiento ministerial.

Fundada en 1968, Oceanografía tiene en Díaz Álvarez a su jefe financiero y segundo accionista en importancia -con 10 por ciento de las participaciones-, por debajo de Amado Yáñez Osuna, quien tiene el 76 por ciento de las acciones, el otro 14 por ciento se distribuye entre otros socios.

La investigación en curso apunta a que Díaz Álvarez, junto con otros empresarios, opera una red de gasolineras, principalmente en la zona del Bajío, que tiene como proveedores a cárteles del crimen y los empleados de Pemex dedicados al robo y ordeña de gasolina.

Las compañías con las que relacionan al empresario son Grupo Kamerum, S. A. de

  1. V., y Grupo Queroli, S. A. de C. V., que serían parte del Grupo Gasolinero Mexicano, el cual presumiblemente blanquea sus ganancias en una firma dedicada al préstamo prendario en...

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