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Investiga Hacienda a clientes de Zhenli

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Vincent

REFORMA / Staff

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indaga todas las operaciones financieras de al menos 10 empresas que presumiblemente compraban materia prima a Zhenli Ye Gon o le vendieron algún tipo de servicio al hoy prófugo de la justicia mexicana.

Sus depósitos y retiros bancarios, transferencias nacionales e internacionales, declaraciones fiscales y demás operaciones financieras, son objeto de investigación, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

De acuerdo con el reporte de análisis de operaciones UIF_PGR-040/07, incluido en la indagatoria PGR/SIEDO/UEICDS/191/2007, las empresas indagadas son Laboratorios Agro Vet, Laboratorios Liomont, QSB y Servicios Interestatales de Custodia.

Las otras compañías cuyas finanzas son objeto de revisión son Glucsa del Pacífico, Produciendo Calidad, Compañías El Fuerte, Degort's Chemical, Lambda Científica e Importadora y Exportadora Comercial Tam's.

Algunos particulares cuya información fiscal y financiera aparecen en este informe son Abraham Ruiz Arzate, Mario Egrimaldo Cruz y Juan Llaca Díaz de León, este último hoy preso en el Reclusorio Norte por la presunta importación ilegal de precursores químicos.

Importadora y Exportadora Comercial Tam's, propiedad de la familia Marx Yu, emparentados con Ye Gon, registró en tres cuentas de BBV Bancomer depósitos por 330 mil pesos y 59 mil dólares, según esta información.

A Glucsa, con domicilios en Manzanillo, le detectaron 11 cuentas en HSBC, BBV, Banamex y Banorte, donde se registraron en los últimos 5 años depósitos por 6 millones 307 mil 421 pesos; operaciones de retiro por 24 millones 767 mil 792 pesos y 38 mil 600 dólares.

De Compañías El Fuerte, se menciona que en Banamex, Santander y Ribadeo Casa de Cambio le detectaron de 2003 al 2006 la compra de divisas por 60 mil pesos, depósitos de 1 millón 613 mil 637 pesos y 42 mil 260 dólares, así como retiros por 270 mil 689 pesos.

Lambda Científica en 2006 hizo 2 retiros por 305 mil 269, mientras que Degort's Chemical registra de 2004 a 2007 depósitos por 24 millones 714 mil 639 pesos y venta de divisas por 114 mil 544 pesos.

Laboratorios Agro Vet, indica el documento, tuvo depósitos por 723 mil 100 pesos y 30 mil 480 dólares en...

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