Indagan a Caraveo lavado de 11.5 mdp.
| Autor | Abel Barajas |
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a su testigo colaborador Rafael Caraveo Opengo por un nuevo caso de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de más de 11.5 millones de pesos entre 2013 y 2019.
De acuerdo con informes federales, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) inició una carpeta de investigación contra el campechano, a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Originalmente, la querella fue interpuesta el 13 de octubre pasado ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Combate a la Corrupción, pero esta área ministerial se declaró incompetente y turnó la indagatoria a la FEMDO.
Ex secretario técnico del Comité de Administración del Senado, Caraveo fue videograbado con las maletas de dinero que supuestamente "pagaron" la aprobación de la reforma energética, como lo denunció Emilio Lozoya, ex director de Pemex.
Gracias a que negoció un criterio de oportunidad con la FGR, el ex funcionario consiguió la inmunidad penal y declaró contra el ex senador Jorge Luis Lavalle, su superior jerárquico que hoy está en la cárcel.
Según un reporte consultado, de 2013 a 2019 Caraveo declaró al Servicio de Administración Tributaria un total de 33 millones 78 mil 34 pesos en ingresos, sin embargo, sus empleadores y terceros reportaron al fisco haberle pagado 21 millones 555 mil 980 pesos por sueldos y salarios y servicios profesionales.
Para la UIF, la diferencia de 11 millones 522 mil 54 pesos no ha sido debidamente aclarada por Caraveo y, hasta el momento, no ha sido posible identificar su legal procedencia.
El informe consultado precisa que de 2014 a 2017 Caraveo declaró percepciones por 24 millones 602 mil 120 pesos.
En ese periodo, como servidor público del Senado cobró 6 millones 291 mil 970 pesos; por servicios profesionales, 14 millones 251 mil 833 pesos, y por sueldos y salarios 1 millón 12 mil 177 pesos.
Adicionalmente, se detectó que del 22 de mayo de 2014 al 21 de julio de 2017 envió 67 mil 305 dólares a Estados Unidos y 2 mil euros a España, y de 2015 a 2019 recibió 512 mil 266 pesos en cheques.
El mayor porcentaje de los cheques, por 378 mil 174.07 pesos, provino del Senado; otros 59 mil 852.84 pesos proceden de Alejandra Edith Vega Morales, y el resto aparece con un origen "no identificado".
De acuerdo con el organismo de la Secretaría de Hacienda, en 2019 Caraveo también recibió 309 mil 819 pesos en efectivo en depósitos realizados a sus...
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