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Impera opacidad contra el lavado

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Vincent
AutorJessika Becerra

México

MÉXICO.- México es uno de los países donde más se observa opacidad en el proceso de investigación contra lavado de dinero, coinciden analistas y autoridades.

A raíz de que las investigaciones contra HSBC por presuntas operaciones de lavado de dinero que se dieron a conocer en Estados Unidos y no en el País, los especialistas señalan las limitaciones legales que tienen los reguladores nacionales para difundir sus investigaciones.

"Tenemos un régimen donde la ley le ata de manos a la autoridad para dar información en los términos en los que sería razonable que los diera", lamentó en entrevista Guillermo Babatz Torres, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

"Si tuviéramos un régimen como el que tienen todos los países del mundo, cuando culminamos con nuestros procesos de inspección, les observamos lo que hicieron mal y los sancionamos, en ese momento la CNBV tendría las facultades de publicar no sólo la sanción sino todo lo que encontró", sostuvo.

El artículo 109 Bis 8 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que la CNBV deberá difundir a través de su portal de internet, las sanciones que al efecto imponga por infracciones a esta regulación, una vez que dichas resoluciones hayan quedado firmes o sean cosa juzgada.

A la vez, determina que deberán señalar exclusivamente la denominación o razón social del infractor, el precepto infringido y la sanción.

Además, la revelación de información está limitada por los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito; 192 de la Ley del Mercado de Valores, y 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito que protegen el secreto financiero.

Expuso que en EU las autoridades tiene facultades para difundir lo que...

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