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Anexo 7-A del Acuerdo 02/2013 por el que se emiten las Reglas de caracter general a que se refiere la Ley Federal para la prevencion e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita

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Vincent
Páginas34-35

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Publicado en el D.O.F. del 23 de agosto de 2013

SOCIEDADES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A LAS QUE SE LES SERA APLICABLE EL REGIMEN SIMPLIFICADO A QUE SE REFIERE LA FRACCION V DEL ARTICULO 12 DE LAS PRESENTES REGLAS.

· Sociedades Controladoras de Grupos Financieros

· Sociedades de Inversión

· Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro

· Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión

· Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión

· Instituciones de Crédito

· Casas de Bolsa

· Casas de Cambio

· Administradoras de Fondos para el Retiro

· Instituciones de Seguros

· Sociedades Mutualistas de Seguros

· Instituciones de Fianzas

· Almacenes Generales de Depósito

· Arrendadoras Financieras

· Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

· Sociedades Financieras Populares

· Sociedades Financieras Rurales

· Sociedades Financieras de Objeto Limitado

· Sociedades Financieras de Objeto Múltiple

· Uniones de Crédito

· Empresas de Factoraje Financiero

· Sociedades Emisoras de Valores *

· Entidades Financieras del Exterior **

Page 35

· Dependencias y Entidades públicas federales, estatales y municipales

· Bolsas de Valores

· Instituciones para el Depósito de Valores

· Empresas que administren mecanismos para facilitar las transacciones con valores

· Contrapartes Centrales

* Cuyos valores se encuentren inscritos en el Registro...

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