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Hallan red de empresas que lava dinero del narco

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Vincent

ESPECIAL/MCCI

MÉXICO.- Una extensa red de al menos 45 empresas "fantasma" son investigadas por defraudación fiscal y lavado de dinero en México y Estados Unidos que fueron utilizadas por los líderes de los Zetas en Nuevo León, el PRI, PVEM, Gobiernos estatales, en el sexenio de Enrique Peña y por la Alcaldía capitalina del PAN en Benito Juárez.

Para la creación de las empresas, que operaban en cinco países, fueron robados los datos personales e identidades de un grupo de adultos mayores de una colonia popular de Monterrey, según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Tan sólo a seis empresas de esta red, el SAT determinó entre el 2019 y el 2020 adeudos fiscales superiores a los 107 millones de pesos.

Una de las empresas fue aparentemente fundada por la señora Irene, que estaba por cumplir 70 años cuando se convirtió en "accionista" de la empresa Consultoría SOW, que es señalada en Estados Unidos por operaciones sospechosas de posible lavado de 5 millones de dólares en cinco países.

En un solo día, el 1 de julio de 2013, supuestamente creó cuatro compañías ante el mismo notario público José Alfonso Gómez Tamez.

"Desarrollo Comercial Lexir", otra empresa en la que la señora Irene fue puesta como dueña, fue utilizada para comprar tres residencias en San Pedro y Monterrey, para el líder del Cártel de los Zetas, Omar Treviño Morales, el "Z-42", detenido en el 2015.

Otros vecinos de Irene en la Colonia Valle Verde -todos adultos mayores- también fueron convertidos en "empresarios" sin que ellos tuvieran conocimiento.

Cuauhtémoc, de 84 años, aparece como accionista o comisario en nueve empresas; Martha, de 74, participa en siete compañías y Ubaldo, de 71 años, en otras tres.

Todos residen en viviendas de...

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