Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

Falla Banamex.- CNBV

Document Citado por Relacionados
Vincent
AutorJessika Becerra

MÉXICO.- Banamex presentó un deficiente sistema de control interno y originación de crédito, así como problemas de auditoría interna y administración de riesgos.

Es lo que concluye la investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) respecto al caso Oceanografía (OSA).

Lo anterior según un documento entregado a la comisión especial del Senado que sigue el caso de Oceanografía.

La CNBV señaló que las cuentas por cobrar que tiene Banamex corresponden a 217 estimaciones de avances de obra, derivados de 25 contratos de Oceanografía con Pemex Exploración y Producción (PEP), las cuales no fueron reconocidas por la paraestatal.

La Comisión agrega que el banco presentó desapego a sus políticas y procedimientos internos y deficiencias en la elaboración de sus contratos.

Agregó que para llegar a estas conclusiones fueron entrevistados los principales funcionarios del banco, se revisaron los contratos y convenios entre PEP y OSA, los contratos de cesión de derechos entre ambas, así como estimaciones de obras descontadas pendientes de pago por parte de PEP.

También se revisó la mecánica de operación de cesión de derechos de cobro, la evaluación de controles establecidos en la operación y los depósitos realizados por Banamex a OSA.

En su presentación reciente ante el Senado, el presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé, expresó que se establecerán las multas correspondientes, pero hasta ahora el organismo no ha hecho público ningún documento ni informe.

Consultada, la Comisión sólo señaló que está todavía en proceso y que se harán públicos en su momento, como lo señala la Ley.

Raymundo Tenorio, director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, opinó que los señalamientos de CNBV muestran un relajamiento de las reglas propio banco.

"Dejan ver que los bancos son miserables en invertir en sus controles internos, como sucedió con HSBC en el tema de lavado de dinero", advirtió el experto.

"El exhibir públicamente la laxitud de algunos bancos en sus operaciones los limita a obtener nuevamente contratos con empresas como...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR