Facturas falsas y modificación de documentos, así lavan dinero en comercio exterior: UIF
| Fecha de publicación | 04 Enero 2024 |
Por Belén Saldívar
El fraude a través de las facturas, así como la modificación de documentos de respaldo, son la manera en que los delincuentes lavan dinero a través del comercio de bienes, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El fraude a través de las facturas, así como la modificación de documentos de respaldo, son la manera en que los delincuentes lavan dinero, por medio del comercio de bienes, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La última Evaluación Nacional de Riegos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, elaborado por la UIF, explicó que a través de estos mecanismos se tienen precios falsos en las operaciones de comercio exterior, lo cual se utiliza para el lavado de dinero.
“La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) identificó que el lavado de dinero en el comercio exterior se realiza principalmente en torno al fraude de facturas y la modificación de documentos de respaldo. En otras palabras, se tienen precios falsos en una parte de las operaciones comerciales exteriores”, señaló la UIF.
En este sentido, señaló que las estafas más comunes de lavado de dinero, basadas en servicios, incluyen tarifas de contabilidad, legales, de marketing y de exploración de recursos naturales.
Los datos de la ANAM - creada en el 2022 - mostraron que los aseguramientos de precursores químicos en kilogramos fueron 50% menores en el 2021 frente al 2019 y al 2020 y los aseguramientos en pastillas en el 2021 fueron 856% superiores que en el 2020.
Entre los principales precursores químicos están el cloruro de hidrógeno, el ácido sulfúrico; el permanganato de potasio, el tolueno, el feniletanol, el éter dietílico, el fenilacetaldeido, la acetona, entre otros”, indicó.
La ANAM, cuyo titular es el general en retiro Andre Georges Foullon Van Lissum, se encuentra implementando acciones para elaborar una reingeniería en los sistemas informáticos de carga.
Lo anterior, señaló la UIF, es importante ya que, al existir un alto volumen de comercio exterior se dificulta el descubrimiento de actividades ilícitas relacionadas con este sector de importación y exportación.
GAFI ya había alertadoAnteriormente, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya había señalado las vulnerabilidades respecto al...
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