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Exigen más a estados

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Vincent
AutorLaura Carrillo y con información de César Sánchez y Arturo Rivero

MÉXICO.- Para colaborar en la estrategia contra el lavado de dinero, las entidades tendrán que automatizar sus registros públicos de la propiedad, los archivos y documentos de identidad de sus policías y hasta sus licencias de uso de suelo, sugiere la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el documento, el Ejecutivo no propuso cambios tan drásticos para evaluar las acciones del Gobierno federal; sin embargo, a las entidades les señala la urgencia de mejorar la información.

A nivel federal, se evaluará el avance de las acciones verificando el número de reportes de inteligencia emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Procuraduría General de la República (PGR).

Todos esos reportes ya se realizan; sin embargo, el Gobierno federal sugiere que las entidades y municipios tendrán que poner en orden sus registros.

"Se deberá poner especial atención en la transparencia y sistematización de los registros públicos de la propiedad, catastros, registros de licencias mercantiles y de usos de suelo", detalla el documento.

Agrega que esto incluye archivos de notarías, registros de documentos de identidad, capacitación y evaluación de confianza a los integrantes de las instituciones policiales y de procuración de justicia.

La iniciativa además sugiere que los estados tendrán que tener mayor transparencia en el mantenimiento de unidades especializadas en investigación patrimonial y económica de delitos del fuero común.

Para Mireille Roccatti, ex funcionaria federal y ahora investigadora del Tecnológico de Monterrey, la tarea a cumplir por los estados será muy compleja, pero necesaria.

"Hay muchas entidades que tienen registros...

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