Evaden $90 mil millones con facturaciones falsas
| Autor | Gonzalo Soto y Laura Carrillo |
MÉXICO.- La emisión falsa de facturas alcanzó tal organización que el SAT localizó en un solo domicilio fiscal -un local de unos cuantos metros- la logística con la que mil empresas se dedicaban a este ilícito.
El tamaño de las operaciones inexistentes cubiertas con facturas ha provocado a las arcas del Gobierno la pérdida de alrededor de 90 mil 720 millones de pesos, de acuerdo con Ernesto Luna, administrador general de Auditoría y Fiscalización del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
"Llegamos al domicilio fiscal, un cuarto pequeño, y encontramos que había un anaquel con documentos de la empresa 'X', al lado otro anaquel con la empresa 'Y' y así sucesivamente.
"En algunos casos hemos visto que un solo domicilio acumula hasta mil 266 contribuyentes que amparan operaciones falsas", explicó Luna en entrevista.
Señaló que éste es el tipo de contribuyentes que se exhibe en el sitio del SAT como presunto emisor de falsas facturas o, bien, en la lista definitiva de defraudadores.
Estos emisores tienen un RFC bajo algún régimen -persona física o moral- y dan de alta un domicilio fiscal.
Posteriormente venden las facturas a contribuyentes que las usan para deducir impuestos o acreditar un IVA inexistente.
Desde el 2014, cuando se permitió al SAT exhibir los listados a través del artículo 69 B del Código Fiscal, se han dado a conocer más de mil 29 personas físicas y morales que son presuntos facturadores falsos, 780 de ellos, o definitivos, 249.
Hay unas 73 mil 125 empresas que han usado los documentos apócrifos de esos emisores.
En la lista de presuntos falsificadores, 53 mil 941 empresas recibieron esas facturas, por un monto aproximado de 347 mil 995 millones de pesos, y en la definitiva, 19 mil 183 firmas, por 189 mil 401 millones.
"De ese monto de operaciones, nosotros consideramos que el daño generado a la recaudación es de alrededor de 48 por ciento, 32 por ciento por concepto de ISR y otro 16 por ciento de IVA (90 mil 720 millones de pesos)", detalló Luna.
Hasta el momento, de mil 29 empresas y ciudadanos exhibidos como falsos facturadores, sólo 9 han presentado información suficiente para revertir la acusación del SAT.
Luna aseguró que en el 2014 unas 52 personas fueron a dar a la cárcel por este delito, mientras que este año van 9.
Números del fraude
Las cifras del fisco muestran que la defraudación con el uso de facturas llega a proporciones muy grandes.
DATOS DE FISCALIZACIÓN A CONTRIBUYENTES EXHIBIDOS
(Al cierre de abril)
249...
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