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Es NL tercer lugar en firmas fantasma

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AutorLeticia Rivera

GUADALAJARA.- Nuevo León es la tercera entidad en el País con mayor número de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), o fantasma.

La lista negra de empresas que no pudieron comprobar sus operaciones con activos, infraestructura o personal al 1 de septiembre incluye a 244 compañías de Nuevo León, según las estadísticas de efos.mx, que alimenta su base de datos de los listados que publica el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de forma quincenal en el Diario Oficial de la Federación.

Las señaladas se encuentran en la categoría de EFOS definitivas, es decir, que ante la presunción de la autoridad de emitir facturas auténticas, pero sin sustento y con fines de evasión fiscal agresiva, las empresas no pudieron demostrar al SAT en un plazo no mayor a 15 días pruebas que acreditaran sus operaciones, tal como lo marca el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

El primer lugar por empresas simuladas en el listado definitivo del SAT lo tiene la Ciudad de México, con 434, le siguen Jalisco, con 264 y Nuevo León con 244.

Tan sólo entre el 2008 y el 2012, el SAT identificó al menos 316 facturadores que realizaron movimientos por más de 105 mil millones de pesos con más de 12 mil contribuyentes que hicieron operaciones simuladas.

En enero del 2014, el SAT puso en marcha la estrategia de investigar a empresas fantasma para publicar los listados de manera periódica en...

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