LUINNI FUNDRAISING AND DEVELOPMENT, S.C.
Pág. 1700 PERIÓDICO OFICIAL 29 de febrero de 2008
AVISO
CONVOCATORIA
SE CONVOCA A TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA “FORMULARIOS
QUERETARO, S.A. DE C.V.”, PARA QUE ASISTAN A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS, QUE SE CELEBRARA EL PROXIMO 25 DE MARZO DE 2008, A LAS DOCE HORAS EN EL
DOMICILIO SOCIAL UBICADO EN EL NUMERO 530 DEL BOULEVARD BERNARDO QUINTANA DEL
FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS C.P. 76140 DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERETARO, ESTADO
DE QUERETARO.
ESTA ASAMBLEA SE LLEVARA A CABO CON LA SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA:
PRIMERO.- REGISTRO DE ACCIONISTAS, PARA LO CUAL, LOS INTERESADOS DEBERÁN
CUMPLIR CON LO ORDENADO POR LOS ARTICULOS 129 Y 205 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES.
SEGUNDO.- DESIGNACIÓN DE ESCRUTADORES.
TERCERO.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.
CUARTO.- DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
QUINTO.- INFORME QUE PRESENTARA A LA ASAMBLEA LA C. SUSANA SILVA GARCIA DE LOS
EJERCICIOS FISCALES QUE HASTA LA FECHA SE ENCUENTREN PENDIENTES Y PRESENTACIÓN DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A ESTOS EJERCICIOS FISCALES, DEBIENDO SER
EL ÚLTIMO EL DEL AÑO DOS MIL SIETE, LOS QUE DEBERAN CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR EL
ARTICULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
SEXTO.- ACUERDOS QUE SE TOMEN EN RELACION CON EL PUNTO ANTERIOR.
SÉPTIMO.- APROBACION O RECHAZO DE LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA
C. SUSANA SILVA GARCIA Y EL COMISARIO DE LA SOCIEDAD.
NOVENO.- ACUERDO DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y FIJAR EL IMPORTE DEL MISMO
CON EL CARÁCTER DE VARIABLE Y PROPUESTAS PARA QUE ESE AUMENTO SE LLEVE A CABO.
DECIMO.- RETIFICACIÓN EN SU CARGO DE ADMINISTRADORA ÚNICA A LA C. SUSANA SILVA
GARCIA O EN SU CASO DESIGNAR NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
DECIMOPRIMERO.- ASUNTOS GENERALES Y ACUERDOS QUE SE TOMEN AL RESPECTO.
DECIMOSEGUNDO.- DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL PARA QUE PROCEDA A
PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE SE LEVANTE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE ESTA ASAMBLEA.
SANTIAGO DE QUERÉTARO, A 25 DE FEBRERO DE 2008.
SUSANA SILVA GARCÍA
ADMINISTRADORA ÚNICA.
Rúbrica
ÚNICA PUBLICACIÓN
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