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Detectan al día dos operaciones sospechosas de lavado de dinero

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Vincent
AutorAbel Barajas

Desde diciembre de 1996 a la fecha, la Unidad de Inteligencia Financiera (DGAIO) -organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda- detectó diariamente en México casi 12 mil operaciones relevantes y de gran valor, de las cuales dos son calificadas como sospechosas de lavado de dinero.

De acuerdo con el "Libro Blanco del Narcotráfico" de la PGR, entre el 2 de diciembre de 1996 y el 31 de marzo del presente año, el saldo total fue de 14 millones 322 mil 783 operaciones relevantes o de gran valor, 2 mil 866 operaciones sospechosas o inusuales y 107 de otro tipo de operaciones irregulares, aunque el documento oficial no establece las cantidades a las que ascienden todos los movimientos monetarios.

El promedio fue de 11 mil 788 operaciones diarias y de 2.3 transacciones irregulares o sospechosas.

Entre otras fuentes de información utilizadas por el órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, están los Tratados Internacionales de Intercambio de Información Financiera (EUA, Francia y España), los Reportes de Operaciones Sospechosas o Inusuales y de Operaciones Relevantes, las Declaraciones de Internación de Dinero de Aduanas, la información sobre importaciones-exportaciones, y los delitos de contrabando.

Por lavado de dinero, las autoridades mexicanas han abierto 148 averiguaciones previas en este periodo. De ellas, 61 las lleva a cabo la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero, 25 la Unidad Especial contra la Delincuencia Organizada, 48 la Fiscalía antinarcóticos y 14 otras dependencias.

Cabe decir que la colaboración de México con Estados Unidos en el combate de este delito, data del 28 de octubre de...

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