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Detectan otro fraude en Banamex

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Vincent
AutorGonzalo Soto

Banamex enfrenta un nuevo caso de fraude, ahora por 15 millones de dólares, anunció ayer Citigroup, la matriz estadounidense del banco.

Tras una investigación, Citi informó que se trata de un fraude interno, donde una empresa propiedad de Banamex dedicada a prestar servicios de seguridad privada fue utilizada para actividades ilegales.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, se trata de la firma Servicios Especiales a la Presidencia (SEP), encargada de proveer seguridad privada a algunos directivos y personal del banco, una práctica común en este tipo de negocios.

Sin embargo, SEP comenzó a otorgar sus servicios a personas ajenas al banco y cobró los servicios.

En julio pasado, Banamex contrató un despacho legal para averiguar el caso.

"La investigación permitió descubrir una serie de conductas ilegales, que incluyen un fraude de alrededor de 15 millones de dólares, la prestación no autorizada de servicios de seguridad a terceros y el uso de material proveniente de telecomunicaciones interceptadas", señaló Citi en su comunicado.

La empresa de seguridad de Banamex será...

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