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Detecta Hacienda empresas fachada

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Vincent
AutorVerónica Gascón

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, afirmó que han encontrado empresas fachada y movimientos irregulares en sectores como textil, calzado y combustible.

Durante la firma de un convenio con la Coparmex, Nieto dijo que en León, Guanajuato, denunciaron una serie de empresas que estaban recibiendo más de 500 millones de pesos en efectivo por importar calzado a un precio más barato que su costo de producción.

"Esto nos ha llevado a denunciar a estas empresas conformadas por personas de nacionalidades china y mexicana. Es un ataque al empresariado en el caso del calzado, y lo hemos detectado en otras áreas como la industria textil y temas vinculados a combustible.

"La posición de la UIF es colaborar a partir de modelos de riesgo para encontrar y recibir información", explicó Nieto en presencia del Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y del presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos.

Es preocupante el número de empresas fachada que se han ido constituyendo, agregó, ya que se convierten en un mecanismo de competencia desleal para el empresariado.

"Son empresas que son constituidas en inmuebles en terrenos baldíos, con personas que no cumplen con los perfiles transaccionales de empresarios y terminan siendo liquidadas, una vez que se desarrolló el acto de corrupción; eso lo vimos el sexenio anterior", advirtió.

En tanto, el Secretario de Hacienda advirtió que el sector financiero es de los primeros obligados en tener mecanismos de prevención de lavado de dinero y garantizar con ello transacciones exitosas en el marco del T-MEC.

"Uno de los primero entes que están obligados a tener mecanismos de prevención de lavado de dinero es el sector financiero y bancario, y si ellos, al momento de hacer operaciones, determinan que no hay algo que cumple con los estándares, lo van a parar", afirmó Herrera en su participación.

El funcionario comentó que si una empresa exporta a Canadá o a Estados Unidos tendrá que hacer operaciones de transferencia...

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