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Destapa C. Azul red de lavado

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Vincent
AutorAbel Barajas

Víctor Garcés Rojo, ex director jurídico de Cruz Azul, fue procesado por presuntamente transferir ilegalmente más de 114.1 millones de pesos de la cementera a siete presuntas factureras.

En una audiencia que inició el lunes a las 16:15 horas y concluyó ayer pasadas a las 1:00 horas, Iván Zeferín Hernández, juez de control del penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, procesó al ex directivo por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, informaron fuentes judiciales.

El juez dio tres meses para la indagatoria complementaria, plazo en que el procesado y la Fiscalía General de la República (FGR) agregarán sus datos de prueba a la carpeta de investigación con miras a un eventual juicio.

Al mismo tiempo, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva de oficio dictada desde el 6 de julio en la audiencia inicial para evitar cualquier posible riesgo de sustracción de la justicia, lo que implica que Garcés continuará preso en el Reclusorio Norte.

Para el ex directivo, este es el segundo proceso penal que le inician desde que fue detenido el pasado 10 de junio en Polanco, ya que en el fuero común fue procesado por el delito de falsedad en declaración en un caso de trata de personas.

En la audiencia del lunes, le imputan ser parte de una organización criminal que de 2011 a 2017 se dedicó a desviar 114 millones 198 mil 847 pesos de las arcas de la cementera, a través de siete empresas "factureras".

Esas personas morales son Plexival, Trans Nau, Attar 2715 SC, Recursos Financieros Ferala, Asesoría Profesionales Eicer, K & C Consulting y Expertos en Asesoría Empresarial.

Ignacio Muñoz Romero, jefe de litigios del Cruz Azul, acudió también para rendir su declaración como testigo.

A petición de la defensa de Garcés, en la diligencia se entregaron informes del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y el juez concedió un receso de 30 minutos para que los abogados tuvieran oportunidad de consultarla.

Este caso fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por la...

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