Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

Deberán reportar al SAT operaciones de activos virtuales

Document Citas 1 Citado por Relacionados
Vincent
AutorJessika Becerra

Las empresas que operan activos virtuales deberán entregar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) los reportes de operaciones de los clientes que por su comportamiento pudieran relacionarse con dinero ilícito.

"Próximamente, nosotros vamos a tener la supervisión de los activos virtuales como una de las actividades sujetas a supervisión de la autoridad", informó Ramón García Gibson, administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT, al participar en un foro de prevención de lavado organizado por Thompson Reuters.

García Gibson explicó que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita obliga a distintos sectores de la economía a reportar operaciones de sus clientes que bajo los criterios de esta regulación pudieran relacionarse con dinero obtenido mediante actividades ilícitas.

Entre estos sectores se encuentran las empresas de juegos y sorteos, de tarjetas de crédito, servicios y monederos electrónicos, de prepago...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR