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Cumple Hacienda sugerencia sobre personas políticamente expuestas

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Vincent

CIUDAD DE MÉXICO, enero 30 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió el formato en datos abiertos para que el sistema financiero y actividades vulnerables tengan disponible la lista de las personas políticamente expuestas (PEP) nacionales a las que deben poner lupa sobre sus operaciones financieras y en efectivo para detectar posibles actos de lavado de dinero.

Es la primera vez que la dependencia dio a conocer esa información en formato de datos abiertos, con los nombres de los cargos públicos a los que bancos y casas de bolsa, así como aseguradoras y otras entidades del sistema financiero deben estar alertas para detectar cualquier movimiento atípico en su historial.

La lista la deben seguir también las sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple, casas de cambio, centros cambiarios, transmisores de dinero, entidades de ahorro y crédito popular, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades de inversión, administradoras de fondos para el retiro, instituciones y sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas, así como uniones de crédito.

De acuerdo con la SHCP, los cargos que deben considerarse como Personas Políticamente Expuestas Nacionales en la Administración Pública Centralizada son de manera enunciativa, más no limitativa.

Se trata del Presidente de la República, secretarios de Estado, procurador general de la República, consejero jurídico del Ejecutivo federal, subsecretarios, subprocuradores de la PGR, oficiales mayores, jefes o coordinadores generales de Unidad, directores generales o...

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