Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

Buscan elevar vigilancia en las criptomonedas

Document Citado por Relacionados
Vincent
AutorJessika Becerra

MÉXICO.- Las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), conocidas como fintechs, que obtengan autorización para operar activos virtuales deberán seguir de cerca las operaciones de sus clientes.

Esto incluye entrevistar a sus clientes, incluso por vía remota, según una de las normas secundarias para el sector que acaba de recibir la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Esta disposición aplicará para los clientes que hagan transferencias internacionales con las monedas virtuales que reconozca el Banco de México (Banxico) y que superen 10 mil 308 pesos por mes (mil 700 Udis).

También aplicará para las transferencias nacionales con criptomonedas que al mes superen 18 mil 190 pesos (3 mil Udis).

Banxico aún no emite las normas donde definirá a las criptomonedas que reconocerá.

Según el artículo 12 de la regulación secundaria de la Ley Fintech, que establece los controles que deberá tener el sector para...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR