Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

Breves de Finanzas

Document Citado por Relacionados
Vincent

CNBV castiga fallas contra el "lavado"MÉXICO, D.F., marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), está por concluir el proceso de sanciones en contra de cuatro intermediarios financieros, entre los que se incluyen bancos, casas de bolsa y de cambio, por incumplir las disposiciones para prevenir el lavado de dinero.Viviana Garza, vicepresidente de supervisión de procesos preventivos de la CNBV, advirtió que las sanciones por violar las disposiciones anti-blanqueo "son ejemplares".En noviembre pasado, la dependencia multó a Vanguardia, casa de bolsa con 10 millones 254 mil 518 pesos. La dependencia...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR