Avisos Generales
AVISOS GENERALESCONVOCATORIAASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "MEXITRUS S.A. DE C.V." CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 186 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES LOS QUE SUSCRIBEN LA PRESENTE EN SU CARÁCTER DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "MEXITRUS S.A. DE C,V," CONVOCAN A SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANTES MENCIONADA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 31 DEL MES DE AGOSTO DEL 2001 A LAS 13:00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA, EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD UBICADA EN EL KILÓMETRO 5.3 DE LA CARRETERA TECOMÁN-PASCUALES EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN, COLIMA, BAJO EL SIGUIENTE:
ORDEN DEL DÍA
-
- DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE, SECRETARIO Y DOS ESCRUTADORES DE LA ASAMBLEA.
-
- VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA POR PARTE DE LOS ESCRUTADORES, EN SU CASO, DECLARACIÓN DE ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDA LA ASAMBLEA.
-
- DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN, DEL INFORME FINANCIERO RENDIDO POR ELCONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
-
- DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN, DEL CAMBIO DEL ORGANO DE ARMINISTRACIÓN DE LASOCIEDAD, DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, A ADMINISTRADOR ÚNICO Y EN CASO DE APROBACIÓN, SE REVOCARÁ EL CARGO A LOS ACTUALES MIEMBROS DEL CONSEJO Y SE PROPONDRÁ Y DESIGNARÁ AL NUEVO ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD. ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN CLÁUSULA SEXTA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE MEXITRUS, S.A. DE C.V. MISMO QUE GOZARÁ DE TODAS LAS FACULTADES QUE OTORGA EL INSTRUMENTO ANTES REFERIDO EN SU ARTÍCULO DÉCIMO, ASIMISMO SE DESIGNARÁN SUS EMOLUMENTOS. EN CASO DE NO APROBARSE LO ANTERIOR, SE DISCUTIRÁ LA RATIFICACIÓN DEL ACTUAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O LA DESIGNACIÓN DE UN NUEVO CONSEJO Y SUS EMOLUMENTOS.
-
- DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN EN SU CARGO DEL COMISARIO DE LASOCIEDAD Y DESIGNACIÓN DE SUS EMOLUMENTOS. DE NO RATIFICARSE, SE POPONDRÁ NOMBRAR AL NUEVO COMISARIO Y SUS EMOLUMENTOS.
-
- PROPUESTA Y DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN, PARA Y SOBRE LA VENTA DELINMUEBLE, ACTIVOS Y DERECHOS PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD UBICADOS EN EL KM. 5.3 DE LA CARRETERA TECOMÁN-PASCUALES EN CASO DE APROBACIÓN, SE PROPONDRÁ Y DISCUTIRÁ LA FORMA Y PRECIO DE VENTA. Y SE PROPONDRÁ Y DESIGNARÁ A UN APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO PARA QUE REPRESENTE A LA EMPRESA ENTRE OTRAS CUESTIONES EN LA OPERACIÓN DE VENTA DE LOS BIENES YA DESCRITOS
-
- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA QUE PARA TALEFECTO SE REDACTE.
-
- LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA QUE SE REDACTE.
TECOMÁN, COLIMA.- SR. CARLOS CORTËS GUERRERO, PRESIDENTE; Rúbrica.- SRA. LILIAN ROSARIO CORTÉS GUERRERO, TESORERO; Rúbrica.- SRA. JOHANA PATRICIA CORTÉS GUERRERO, SECRETARIO; Rúbrica.
SEGUNDA CONVOCATORIAPARAASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba