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Aviso REF:246475

Texto Original (DOF) Citas 2 Citado por Relacionados
Vincent

GRUPO TMM, S.A.B.

PRIMERA CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad denominada Grupo TMM, S.A.B. (la Sociedad), que se celebrará en el décimo segundo piso del edificio marcado con el número 4755 de Avenida de la Cúspide, colonia Parques del Pedregal, Delegación Tlalpan, el día 30 de abril del presente año a las 18:00 horas, en la que deberán tratarse los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA I. Informe del Consejo de Administración sobre la marcha de los negocios de la Sociedad, duranteel ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, de acuerdo con el enunciado del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 28 fracción IV de la Ley del Mercadode Valores, incluyendo la presentación de los estados financieros de la Sociedad por dicho ejercicio,así como el informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

II. Aplicación de resultados.

III. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, del presidente, del primer vicepresidente, del segundo vicepresidente, del secretario, del pro-secretario de la Sociedad, y de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

IV. Determinación de emolumentos a ser pagados a los miembros del Consejo de Administración, secretario, del pro-secretario de la sociedad, así como a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

V. Aprobación y/o ratificación de actos, relacionados con un programa de bursatilización de activos y cartera a través de una o más emisiones de certificados bursátiles fiduciarios hasta por un monto en lo principal de $9000,000,000.00 (nueve mil millones de pesos 00/100 M.N.), que incluye una...

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