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Aumenta indagación por casos de 'lavado'

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Vincent

(13 del Tercer Presupuesto General)(MATERIAL EXCLUSIVO PARA MEDIOS IMPRESOS, QUEDA PROHIBIDA SU PUBLICACION EN INTERNET)MEXICO, D.F., diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- Las operaciones inusuales y preocupantes que podrían vincularse con el delito de "lavado" de dinero registraron un crecimiento durante 2012.De acuerdo con cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en el caso de las preocupantes, éstas alcanzaron el nivel más alto desde 2008, con 138 reportes entre enero y noviembre de este año. Esta cifra es 17% mayor a la que se observó en 2011, cuando sumaron 118 transacciones.Este tipo de operaciones comprenden actividades o conductas de los directivos, funcionarios o empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados que por sus características y actividad pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas antilavado.En el mismo periodo señalado, las transacciones inusuales llegaron a 51 mil 279, cifra mayor 3.6% a la que se observó en los 12 meses de 2011.Los reportes de operaciones preocupantes son aquellas actividades que no concuerdan con los...

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