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Aprueban dura ley contra 'lavado'

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Vincent

(Resumen relacionado con despacho S212 enviada el 11 de octubre de 2012; embargada para sitios en internet hasta las 4:00 horas locales de este 12 de octubre)- Pone candados a operaciones con grandes cantidades de efectivo- Entes privados deberán reportar a SHCP, que hará visitas sorpresaElena Michel y Ariadna GarcíaMÉXICO, D.F., octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Las operaciones financieras en efectivo, en actividades susceptibles de ser utilizadas por el crimen organizado, quedarán limitadas y serán vigiladas, luego de que el Senado aprobó este jueves la creación de la Ley contra Lavado de Dinero.Los bancos, asociaciones o fundaciones, casas de cambio, inmobiliarias, notarios, corredores financieros, fedatarios públicos y joyeros tendrán la obligación de identificar a los clientes que realicen operaciones sospechosas, reportar estas actividades con el cliente plenamente identificado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y conservar...

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