Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

Acusan de lavado de dinero a empresario venezolano afin a Maduro.

Document Citado por Relacionados
Vincent

Washington, 20 Nov (Notimex).- El influyente empresario venezolano Raul Gorrin Belisario,A asociado con el gobierno de Venezuela, fue acusado por autoridades estadunidenses de pagar millonarios sobornos para operar un sistema manipulado de cambio de divisas en aquel pais, y lavar miles de millones mas.

El Departamento de Justicia agrego que otros dos implicados en el esquema se declararon culpables en diciembre pasado en relacion con estas acusaciones: Alejandro Andrade Cedeno, extesorero Nacional de Venezuela, y Gabriel Arturo Jimenez Array, aunqueA la causa se mantuvo en secreto hasta este lunes.

Gorrin fue encausado el 16 de agosto de 2017 en una corte del Distrito Sur de Florida, donde el gobierno estadunidense presento una acusacion por violar la Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero (FCPA), un cargo de conspiracion para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado de dinero.

La Casa Blanca lo acusa de haber pagado millones de dolares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade, a fin de obtener los derechos exclusivos para realizar operaciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables para el gobierno venezolano, y asi recibir millonarias ganancias.

Ademas de transferir dinero para esos funcionarios, Gorrin es acusado de comprar y pagar gastos para ellos, incluyendo jets privados, yates, casas...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba
COPYRIGHT Knowledge Bylanes

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR