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ABM: empresas con pagos en dólar deben actualizarse

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Antonio Hernández

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que las empresas que realizan depósitos en dólares a través de Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID), deberán acudir a sucursal antes del 31 de mayo para actualizar sus expedientes y no tener afectación en sus operaciones.

Según el organismo, de acuerdo con la disposición emitida por el Banco de México (Banxico) para tener un correcto funcionamiento del SPID, los bancos deberán contar en los expedientes de sus clientes con identificación y conocimiento del cliente, así como el certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a nombre del cliente respectivo.

Según la ABM, "también se debe contar con el propósito, declarado por el cliente, del uso que pretenda dar a la cuenta de depósito denominado en dólares, así como las razones por las que convenga enviar y, en su caso, recibir transferencias de fondos en dólares por medio del SPID".

De igual forma los interesados también deben de contar con la información que permita conocer el perfil transaccional relativo a las operaciones que realicen sus clientes.

En tanto, se debe incluir la información de cada una de las personas que sea tenedor directo de los títulos representativos de 25% o más del capital social del cliente o la empresa de que se trate. A partir del 1 de abril de 2016, los bancos que ofrecen cuentas en dólares estadounidenses a empresas iniciaron operaciones a...

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