Falsificación de moneda
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Contrastes en el presupuesto antilavado: UIF gana; unidades de FGR pierden
... con Recursos de Procedencia Ilcita y de Falsificacin o Alteracin de Moneda de la Fiscala recibira el prximo ao un presupuesto cercano a los 56 ...
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Exhibirá el SNTE 'tesoro' de Gordillo
... ón de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la dependencia ... Paul Achar Zavalza, ...
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Ordena PGR seguir indagatoria
... ón de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la SEIDO propuso la consulta de no ejercicio de ...
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Reserva UIF pruebas contra Cabeza de Vaca
... ón de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la FGR, quien secundó los argumentos de Nieto ...
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Portación de arma, principal delito llevado a procedimiento abreviado
... de hidrocarburos, contra el medio ambiente y falsificacin y uso de moneda falsa; las 13 restantes fueron por violacin a la Ley de Instituciones de ...
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FGR solicita a Diputados desafuero del gobernador de Tamaulipas
... con Recursos de Procedencia Ilcita y de Falsificacin o Alteracin de Moneda, adscrita a la Fiscala General de la Repblica presentaron esta solicitud ...
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FBI pide información de García Cabeza de Vaca
... con Recursos de Procedencia Ilcita, Falsificacin o Alteracin de Moneda, de la Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delincuencia ...
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Aviso REF:529826
... con Recursos de Procedencia Ilcita y Falsificacin o Alteracin de Moneda EDICTO SE NOTIFICA AL PROPIETARIO, REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN ...
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Aviso REF:521454
... con Recursos de Procedencia Ilcita y Falsificacin o Alteracin de Moneda EDICTO SE NOTIFICA AL PROPIETARIO, REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN ...
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Aviso REF:529826
... con Recursos de Procedencia Ilcita y Falsificacin o Alteracin de Moneda EDICTO SE NOTIFICA AL PROPIETARIO, REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN ...
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Aviso REF:521454
... con Recursos de Procedencia Ilcita y Falsificacin o Alteracin de Moneda EDICTO SE NOTIFICA AL PROPIETARIO, REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN ...
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Economía y derecho: estudio sobre la trata de personas
La delincuencia organizada ha perfeccionado y ampliado sus estrategias de actuación, fortaleciendo su presencia transnacional. Su capacidad financiera, tecnología, diversificación de actividades y competencia desleal parecen imbatibles si los gobiernos carecen de eficacia legal y de políticas criminológicas sustentadas en evidencia científica. Problemas como la trata de seres humanos deben...
... de los que se incluían el terrorismo, contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ... - Vigente Código Fiscal de la Ciudad de México
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Billetes falsos pegan a comercios
... Repblica (PGR) asegur un milln 403 mil 410 piezas falsificadas de moneda nacional que al entrar en circulacin en el mercado impactan el poder ...
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Banxico lanza aplicación para conocer características de billetes
... de manera interactiva, adems de combatir la falsificacin de la moneda nacional, el Banco de Mxico (Banxico) present la nueva aplicacin Billetes ...
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Aplaude Banxico golpe a red de falsificadores
... organizacin de presuntos responsables del delito de falsificacin de moneda", inform el Banco Central.Destac el aseguramiento de diversos materiales y ...
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Decreto Promulgatorio del Protocolo por el que se Sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho; del Protocolo Modificatorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en la Ciudad de México el diez de diciembre de dos mil diecinueve; de seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, y de dos acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados en la Ciudad de México, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.
... o exportaciones, evasión de impuestos, transbordo, falsificación de documentos relacionados con la importación o exportación de ... no más de un dólar estadounidense o en el monto equivalente en la moneda de otra Parte, o que estén marcadas, rotas, perforadas o tratadas de otro ...
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IFAI pide a la PGR información de delitos en Jalisco
... con Recursos de Procedencia Ilcita y de Falsificacin o Alteracin de Moneda, de la Subprocuradura Especializada en Investigacin de Delincuencia ...
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Ejecutoria num. 42/2023 de Plenos Regionales, 22-09-2023 (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o., FRACCIONES I, INCISO A) Y II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, ES UN TIPO PENAL ESPECIAL IMPROPIO, PUES LAS LOCUCIONES "ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN O SUPERVISIÓN" AHÍ CONTENIDAS SON ELEMENTOS OBJETIVOS NORMATIVOS, YA QUE ESTÁN ENCAMINADOS A LA CALIDAD DEL SUJETO ACTIVO, Y DEBEN ACREDITARSE EN EL SISTEMA...
... ón de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía Especializada en Materia de ... -
Las operaciones encubiertas como técnica extraordinaria de investigación criminal
En la actualidad, la delincuencia organizada representa uno de los mayores retos para los Estados. Debido a ello, las autoridades han creado técnicas extraordinarias de investigación criminal para combatirla. Entre éstas se encuentran las operaciones encubiertas. En este sentido, el presente artículo abordará la temática de las operaciones encubiertas en el marco de la delincuencia organizada....
... l) Delitos de falsificación de ... moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de ... -
Reformas al Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México.
... SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A LA FALSIFICACIÓN DE MONEDA ... DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMISIÓN ... GERENCIA DE ...
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Reformas al Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México.
... GENERAL DE EMISIN SUBGERENCIA DE ATENCIN A LA FALSIFICACIN DE MONEDA DIRECCIN DE ADMINISTRACIN DE EMISIN GERENCIA DE GESTIN DE LA DIRECCIN ...
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Acusan a Garcés
... en Investigación con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía General de la ...
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Amado Yáñez solicita duplicidad de término constitucional
... con recursos de procedencia ilcita y falsificacin o alteracin de moneda, se reserv su derecho a declarar y solicit la duplicidad del plazo ...
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Diario Oficial de la Federación de 13/08/2018 (Contenido completo)
... MEXICO TIPO de cambio para solventar obligaciones deno minadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana. Al margen un logotipo, ... de Operaciones con Recursos de Pro cedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda PUBLICACIÓN POR EDICTO Señores (as) Rodolfo ...