conclusiones delito fiscal
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Vigente
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
... ón de personas físicas cuyo régimen fiscal sea de ingresos por actividades empresariales, ... los que sustenten sus dictámenes y conclusiones. Si durante la práctica o como resultado de la ... , con independencia de la opinión de delito que, en su caso, emita la Comisión Nacional ...
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Vigente
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
... VI. Prevenir el delito y las adicciones, mediante el diseño y ... , o del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o de tribunales del trabajo o ...
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Vigente
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
... Ley, y estará adscrita a la oficina del Fiscal" General de la República ... La Unidad podr\xC3" ... de la prevención, detección y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ...
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Vigente
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
... Sección Instructora formulará sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento ... conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así ... "provenga el Código Fiscal de la Federación" ... Debe decir: ...
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Vigente
Ley General de Responsabilidades Administrativas
... de situación patrimonial, de intereses y fiscal, en los términos de esta Ley; ... IX ... la infracción llegare a tipificar un delito, se procederá contra quienes lo cometieren, con ...
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Vigente
Ley de coordinación fiscal
... delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad ...
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Vigente
Ley del Mercado de Valores
... para emitir dictámenes en materia fiscal conforme a las disposiciones legales aplicables a ... los que sustenten sus dictámenes y conclusiones. Si durante la práctica o como resultado de la ... se determinarán para los efectos del delito a que se refiere este precepto legal, con base en ...
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Vigente
Ley General de Bienes Nacionales
... ordenamientos en materia presupuestaria y fiscal que resulten aplicables ... Cuando las ... , medio, objeto o producto de un delito, cuando se vayan a enajenar; ... VIII.- El ...
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Vigente
Ley de migración
... la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria ... regularizable para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes ... Cuarto. Se deberá ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2020
- Vigente Reglamento de la Ley Aduanera
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Vigente
Ley de Concursos Mercantiles
... mínima de carácter financiera, contable, fiscal, administrativa, corporativa y jurídica del ... No se procederá penalmente por el delito previsto en este artículo, cuando las personas ...
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Vigente
Ley de Fondos de Inversión
... términos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación y que reúna los requisitos ... relativos a la comprobación de algún delito; ... III. El Procurador General de Justicia ... los que sustenten sus dictámenes y conclusiones. Si durante la práctica o como resultado de la ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
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Vigente
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
... érminos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al ... , las cuales serán incluidas en las conclusiones sobre el Informe General ... ARTÍCULO 46 ... reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de ...
- Vigente Resolución Miscelánea Fiscal para 2022
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Vigente
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional
... para los Trabajadores; del Código Fiscal de la Federación; de la Ley del Impuesto sobre ... de trabajador; si no constituyen otro delito cuya pena sea mayor, se sancionarán c on ...
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Vigente
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
... cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la ... implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el artículo ...
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Vigente
Código Federal de Procedimientos Civiles
... , en el procedimiento, intervenga ya el Fiscal General de la República o uno de sus Agentes, ... Si algún acto llegare a constituir delito, se levantará acta circunstanciada para ...
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Vigente
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
... IV. El Fiscal General de la República ... #Fracción ... la legislación penal federal para el delito de abuso de autoridad ... Si de la ...
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Vigente
Ley Federal de Protección al Consumidor
... en la comisión flagrante de un delito, los proveedores, sus agentes o empleados se ... de lo dispuesto por la legislación fiscal, el proveedor, tiene obligación de entregar al ...
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Vigente
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
... el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal ... #Fracción reformada por el Artículo ... no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o ...
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Vigente
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
... reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de ... sido Secretario de Estado, Procurador o Fiscal General de la República o de Justicia de la ...
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Vigente
Ley Federal de Competencia Económica
... reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión por más de ... sido Secretario de Estado, Procurador o Fiscal General de la República o de Justicia de alguna ...
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Vigente
Ley de Vías Generales de Comunicación
... de ejecución establecido por el Código Fiscal de la Federación y procederá por sí o por ... delito fuere cometido por imprudencia con motivo del ...