Técnicas de Investigación en el Delito De Delincuencia Organizada en el Sistema Penal Acusatorio
| Páginas | 89-109 |
| Fecha | 01 Agosto 2024 |
| Fecha de publicación | 01 Agosto 2024 |
| Autor | Enrique Octavio Baeza Pulido |
| Materia | Derecho Penal |
89
técnicas de investigación en el delito de
delincuencia organizada en el sistema
Penal acusatorio
enrique oCtavio Baeza PuLiDo
1
Sumario: I. Introducción. II. Marco jurídico internacional en materia de delin-
cuencia organizada. III. Marco jurídico nacional en materia de delincuencia
organizada. Iv. La investigación estratégica del delito de delincuencia organi-
zada. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.
I. Introducción
El crimen organizado constituye actualmente uno de los fenómenos sociales más
preocupantes para la gran mayoría de los países del orbe, sobre todo porque los sis-
temas jurídicos vigentes, resultan al parecer inecaces respecto del avance de dicho
fenómeno social, la cual tiene como nalidad materializar sus actividades ilícitas,
tales como, el tráco de drogas, tráco de personas, terrorismo, secuestro, etc., por
consiguiente, la comunidad internacional ha dejado de maniesto que la delincuen-
cia organizada es un problema transnacional por lo que se redactaron diversos ins-
trumentos internacionales, a n de que los Estados Partes realicen las adecuaciones
1 Licenciado en Derecho, con maestría en Procuración de Justicia, Magister en Derecho Procesal
Penal y Procedimiento Penal Acusatorio, Doctorando en Derecho Penal, con formación en
diversos cursos impartidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América
sobre estrategias de litigación, entrevistas y preparación de testigos en asuntos de alto impacto,
argumentación en medidas cautelares, con preparación en cursos en Litigación Oral en Chile,
San Diego, Argentina, Colombia, Ecuador, expositor en México, Ecuador, Colombia, entre otros,
disertante en la Organización de Naciones Unidas sobre el Tráco Ilícito de Migrantes, con 12 años
de experiencia en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, actualmente
adscrito en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráco de Armas.
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en sus respectivas naciones para hacer frente a dicha problemática, tal es el caso de
la publicación en México de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que
alude a diversas técnicas de investigación, para que los encargados de la procuración
y administración de justicia, las cuales se explicarán en las siguientes líneas, con el
objeto de que el lector tenga una aproximación a dichas instituciones jurídicas que
sirven como herramientas procesales para hacer frente a estas empresas criminales
que afectan seriamente al Estado Democrático de Derecho.
II. Marco jurídico internacional en Materia de Delincuencia Organizada
La comunidad internacional se ha dado cuenta que la delincuencia organizada no
es un problema interno que afecta a los Estados Parte, sino que es una problemática
transnacional, de ahí que se han creado diversos instrumentos internacionales que
han aportado conceptos, ideas, así como nuevas técnicas de investigación para hacer
frente de manera efectiva a las organizaciones criminales que desestabilizan seria-
mente el Estado de Derecho, a n de que cada uno de los países puedan adaptarlas
a su realidad y para ello, realicen sus adecuaciones legales correspondientes para
incorporarlas, creando las instituciones jurídicas idóneas para ponerlas en funciona-
miento por parte de las autoridades encargadas de la procuración y administración
de justicia, entre los que destacan los siguientes.
a) Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y su enmienda por el
Protocolo de 1972
La Convención Única sobre Estupefacientes tuvo lugar en Nueva York, entre el 24
de enero y el 25 de marzo de 1961, y es reconocida por pugnar por el control en la
producción y la regulación estricta de la mariguana, la amapola y sus derivados, así
como la hoja de coca, así como por establecer los primeros acercamientos con lo que
el Derecho anglosajón conoce como conspiración, al cual se le sanciona de manera
autónoma, aun cuando la organización criminal no haya ejecutado los delitos para
los cuales se organizó2, es decir, establece los primeros acercamientos de lo que
ahora conocemos como delincuencia organizada, de ahí la importancia de dicho
instrumento internacional, el cual entró en vigor el 13 de diciembre de 1964.
2 Cfr. BAÉZ SOTO, ÓSCAR, Las deciencias jurídicas en la ofensiva contra la delincuencia
organizada, México, editorial UBIJUS, 2013, página 21 y 22.
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