Robo de Identidad Empresarial en Medios Digitales

AutorLic. Mario A Gómez Sánchez
CargoCoordinador del Comité de Privacidad y Protección de Datos Personales Academia Mexicana de Derecho Informático (AMDI)
Páginas70-73

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De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef ), durante 2017, se registraron 4.8 millones de reclamaciones de posible fraude en el sector financiero. Al respecto, sobresale que cerca de la mitad de los casos (49%) tuvieron origen en el comercio electrónico. En comparación con reportes anteriores, tuvo un incremento del 109%, en 2011 sólo representaba el 8% del total de las reclamaciones.1

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Tal disparidad en los indicadores demuestra la preocupación e interés creciente por conocer a fondo los diferentes tipos de fraude financiero que asechan principalmente en internet.

De acuerdo con la Condusef, las actividades delictivas más frecuentes en el comercio electrónico son la suplantación de identidad, el robo de datos personales, las campañas falsas de afiliación, las compras trianguladas y el hackeo de cuentas.

Aunque para su adecuada identificación, se han tipificado dichas transgresiones, el avance acelerado de las tecnologías de la información demanda una continua revisión de los procedimientos, tácticas e instrumentos para su operación. Desde la visión legal ha sido necesario un análisis meticuloso sobre las nociones técnicas y jurídicas que implica la problemática de los denominados delitos informáticos.

¿Qué Son los Delitos Informáticos desde el Ámbito Legal?

Tomando como referencia el Convenio de Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, podemos definir los delitos informáticos como: “los actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos.”

Frente a la rápida reconfiguración del ciberespacio, las leyes en la materia entran en un grave conflicto; por una parte, no se puede determinar el tiempo ni el lugar en donde fue programado el agravio y, por otra, la validez del espacio en los delitos informáticos es un problema serio, debido a que la ley penal se distingue por su aplicación territorial. Consecuentemente, el carácter transnacional de internet pone en ventaja a los criminales que operan en la red. No obstante, para frenar esa actividad ilícita, se han incorporado a los Códigos Penales algunas clasificaciones entre las que sobresalen las tipificadas como: i) El robo de identidad y, ii) El robo de información. Aunque suelen confundirse, ambos se ejecutan de formas y fines distintos. Los delitos informáticos tienden a proliferar y evolucionar, lo que complica aún más la identificación y persecución de estos.

El robo de identidad

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (inai) define al robo de identidad como, “la apropiación de la identidad de una persona, para hacerse pasar por ella, asumir su identidad frente a terceros públicos o privados, a fin de obtener ciertos recursos...

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