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Regulación del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Antecedentes internacionales

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Vincent
AutorAlejandro Méndez Rueda
Páginas14-24
14 FEBRERO 2016
POR ALEJANDRO MÉNDE Z RUEDA
REGULACIÓN DEL
LAVADO DE DINERO Y
FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO
ANTECEDENTES INTERNACIONALES
En 1945, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) se integró al proceso de PLD con una
de sus cinco actividades fundamentales: la
asistencia técnica; ahora es un observ ador
en la evaluaciones Contra el Lavado de Dinero (CLD),
miembro observador del GAFI, de los organismos
tipo GAFI y hace énfasis en el delito de corrupción
como “delito predicado” en los casos de LD. El Bank
Secrecy Act se integra a e ste proceso en 1970, y tra-
ta de identificar la entrada de capitales de origen in-
LOS ANTECEDENTES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO (LD) SE
REMONTAN AL AÑO 1944 CON EL BANCO MUNDIAL, QUE FUE LA
PRIMERA INSTITUCIÓN EN DESARROLLAR PROGRAMAS BÁSICOS DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
cierto en el sistema financiero; en ese momento, por
primera vez, la Tesorería de los EE.UU., pide informa-
ción a las instituciones financieras sobre operacio-
nes financieras y surge la obligación de elaborar tales
reportes. En 1974, debido a la falta de solvencia de
los bancos, el Comité de Basilea se integra al PLD. Fi-
nalmente en 1986 surge el Money Laundering Control
Act (Bank Secrecy Act–BSA), que tipifica el LD como
delito federal, así como la planeación de evadir las
normas de la BSA, y autoriza el decomis o de bienes.

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