Recuperación de activos ilícitos: análisis jurídico de la legislación internacional y nacional aplicable para México
| Autor | Germán Guillén López - Manuel Alejandro Encinas Islas |
| Cargo | Docente Investigador de Tiempo Completo del Departamento de Derecho de la DCS, URC, UNISON - Estudiante de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Sonora |
| Páginas | 33-67 |
BIOLEX Revista Jurídica del Departamento de Derecho UNISON URC
Academia de Derecho Administrativo
Tercera Época Año 10. No 19 Julio –Diciembre de 2018
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RECUPERACIÓN DE ACTIVOS ILÍCITOS: ANÁLISIS JURÍDICO DE
LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL Y NACIONAL APLICABLE
PARA MÉXICO.
Germán Guillén López1
Manuel Alejandro Encinas Islas2
“¡Contra la injusticia y la impunidad! Ni perdón ni olvido.”
Bertolt Brecht
Sumario: I. Consideraciones previas. II. Normatividad internacional. III.
Marco jurídico mexicano.IV. Aplicación en el combate a la corrupción.V.
Conclusiones. VI. Bibliografía y fuentes consultadas.
Resumen
El presente artículo aborda una de las problemáticas más emergentes de la
justicia penal: la recuperación de activos ilícitos. La impunidad, la ausencia de
consecuencias penales para ciertos sectores encumbrados de nuestra sociedad y
por ende, la escasez de sentencias condenatorias, así como la poca frecuencia de
logros en este rubro dan un espacio propicio para analizar la plataforma jurídica en
la que, en nuestro país, maniobran los operadores jurídicos por lo que toca a la
recuperación de activos ilícitos. Primeramente, se hace una breve introducción a
elementos preliminares de los que resulta necesario contar con antecedentes.
Posteriormente, se hace una revisión a las principales directrices de las
convenciones internacionales vinculantes que rigen en la materia. Después, se
hace un estudio de disposiciones y figuras que contempla para el tratamiento
penal de estos supuestos el marco jurídico nacional. Previo a la finalización de la
publicación se hace una aproximación a la aplicación de estos mecanismos en el
escenario del combate a la corrupción. Finalmente, se presenta un apartado de
conclusiones generadas durante la elaboración de la presente publicación.
Palabras clave: activos, ilícitos, recuperación, decomiso, abandono,
extinción, dominio, corrupción.
1 Docente Investigador de Tiempo Completo del Departamento de Derecho de la
DCS,URC,UNISON
2 Estudiante de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Sonora
BIOLEX Revista Jurídica del Departamento de Derecho UNISON URC
Academia de Derecho Administrativo
Tercera Época Año 10. No 19 Julio –Diciembre de 2018
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RECOVERY OF ILLICIT ASSETS: LEGAL ANALYSIS OF
INTERNATIONAL AND NATIONAL LEGISLATION APPLICABLE TO
MEXICO.
Abstract:
The present article addresses one of the most emerging issues in criminal
justice: recovery of ilicit assets. Impunity, the absence of criminal consequences for
certain high-ranking sectors of our society and, therefore, the scarcity of
condemnatory sentences, as well as the infrequency of achievements in this area
provide an appropriate space for analyzing the legal platform in which, in our
country, legal practitioners operate with regard to the recovery of illicit assets.
Firstly, a brief introduction is given to preliminary elements for which background
information is required. Subsequently, a revision is made to the main guidelines of
the binding international conventions governing the matter. Afterwards, a study is
made of provisions and figures that the national legal framework contemplates for
the criminal treatment of these cases. Prior to the finalization of the paper an
approximation is made regarding the application of these mechanisms in the
scenery of the fight against corruption. Finally, a section of conclusions generated
during the preparation of this publication are presented.
Keywords: illicit assets, recovery, confiscation, abandonment, extinction,
domain, corruption.
I. Consideraciones previas
Desde determinada perspectiva, se podría interpretar claridad que entre los
principales elementos que debe atender el derecho penal están sin duda: 1º)
sanción al delincuente; 2º) reparación del daño a la víctima u ofendido. En este
orden de ideas, estos elementos tendrían que ser cubiertos, en cada uno de sus
extremos, si se pretende alcanzar con plenitud el ideal que establece la justicia
penal.
De dichos elementos nos centraremos en la reparación del daño, como
principio fundamental de justicia para las víctimas del delito. Según la Resolución
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