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Recomendación 19. Países de mayor riesgo

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Vincent
AutorRicardo Gluyas Millán
Páginas43-44

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La recomendación establece que la autoridad encargada del cumplimiento de la ley, cualquiera que sea, establecida a nivel nacional, debe disponer normativa mediante la cual se exija a las instituciones financieras, o sujetos obligados, que implementen medidas de diligencia más intensas en lo que se refiere a las operaciones o transacciones que éstas, a petición de las personas físicas o morales, es decir, los clientes, realicen con países con los que el GAFI tiene identiicados como países de riesgo. Las medidas a implementar deben de ser oportunas en forma y fondo, y permitir detectar posibles irregularidades. Pero ¿cuáles son estos países?, ¿se refiere a los países no cooperantes, o "poco cooperantes"?, éste es una interrogante que se debe precisar.

Al respecto, es necesario señalar que se trata de las "jurisdicciones de alto riesgo" y las "no cooperativas." Además se debe, según esta recomendación, establecer contramedidas adecuadas cuando el GAFI haga un llamado para tales efectos. Al respecto el GAFI14señala lo siguiente:

Las jurisdicciones de alto riesgo y no cooperantes (junio 2015) son:

· Irán

· República Democrática de Corea ? Algeria

· Myanmar

Destaca que se eliminó de la lista a Ecuador, en virtud de su progreso en lo que se refiere a la implementación de medidas de PLD/FT.

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Estas jurisdicciones se subclasiican de la manera siguiente:

Jurisdicciones que están sujetas al llamado del GAFI para aplicar contramedidas para proteger el sistema inanciero internacional de los riesgos de lavado de dinero y inanciamiento del terrorismo:

· Irán

· República Democrática de Corea15Jurisdicciones con deiciencias estratégicas en PLD/FT que no han hecho suiciente progreso en superar dichas deiciencias, o no tienen compromisos establecidos en un plan de acción desarrollado conjuntamente con el GAFI para corregirlas. El GAFI...

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