Información jurídica inteligente
 México | +52 (55) 416 971 36

Reclama la 4T bienes de García Luna en EU

Document Citado por Relacionados
Vincent
AutorAbel Barajas

El Gobierno federal presentó una demanda ante una Corte de Florida para reclamar 39 empresas, fideicomisos y propiedades de Genaro García Luna, el ex Secretario de Seguridad Pública Federal, preso en Estados Unidos por narcotráfico.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunciaron esta demanda civil, la primera presentada en el extranjero para tratar de recuperar activos vinculados con el lavado de dinero.

"Según se alega en la demanda, los activos son derivados de un gran esquema ilegal de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el ex Secretario de Seguridad Pública; esta primera acción judicial se ha presentado en Cortes de Miami, Florida, Estados Unidos, ya que es el lugar donde se identificaron un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio", dijo la UIF.

"La acción presentada cubre 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a Genaro García Luna, sus cómplices y/o familiares, las cuales según se alega en la demanda se ubican o cuentan con operaciones en la Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales".

El recurso del Gobierno de México se basa en la legislación que fue establecida por EU para combatir a la mafia y las redes de corrupción (Ley RICO), así como en conductas como conspiración y enriquecimiento ilícito.

"En el litigio se alega que los demandados son integrantes de un gran grupo de empresas creadas y utilizadas por García Luna y sus co-conspiradores para...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR