Las personas políticamente expuestas y el blindaje de las elecciones

AutorMaría Macarita Elizondo Gasperín
CargoDoctora en Derecho Constitucional por la UNAM. Consejera del Instituto Federal Electoral.
Páginas48-71
48 SUFRAGIO
LAS PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS
Y EL BLINDAJE DE LAS ELECCIONES
The politically exposed individuals
and the armour of the elections
ENSAYOS
María Macarita Elizondo Gasperín
Doctora en Derecho Constitucional por la UNAM.
Consejera del Instituto Federal Electoral.
macarita.elizondo@ife.org.mx.
Palabras clave
Personas políticamente expuestas, blindaje electoral,
soberanía, política, poder político y la formación
del Estado y sus elementos.
Key Words
Politically exposed individuals, electoral shield, sovereignty,
politics, political power, creation of the state and its elements.
Pp. 48-71
49
SUFRAGIO
Resumen
El fenómeno de las personas políticamente expuestas está ligado con lo que
se conoce como el blindaje de las tareas públicas, por lo que resulta indispen-
sable replantear los conceptos de Estado y cuáles son las categorías históricas
que le dan sentido y legitimidad a dicho tópico. Desde esta perspectiva, la au-
tora propone en este artículo un marco teórico-histórico frente al problema
del blindaje y de las personas políticamente expuestas. De tal forma que se ex-
ponen los presupuestos del Estado en dicho contexto: La soberanía, la política,
el poder político y la formación del Estado y sus elementos, además de detallar el
tema de las personas políticamente expuestas y el blindaje del proceso electo-
ral, en lo referente a aquellas personas relacionadas con las elecciones, como
son los partidos políticos nacionales y su dirigencias nacionales.
Abstrac
The phenomenon of the politically exposed individuals is linked to what is known
as the shield of the public tasks, so it is essential to restate the concepts of state
and which ones are the historical categories that give sense and legitimacy to such
matter. From that perspective, the writer proposes on this article a theoretical-
historical framework facing the shield and the politically exposed individuals. That
way, the budgets of the state are exposed on such context: the sovereignty, the
politics, the political power and the creation of the state and its elements, as well
as explaining the matter of the politically exposed individuals and the shield of
the electoral process, concerning to those people linked with the elections, as the
national political parties and their national leadership.
MARCO DE REFERENCIA
El concepto de personas políticamente expuestas en la legislación mex icana tie-
ne una denición primaria en la “Resolución por las que se Ex piden las Disposi-
ciones de Carácter General a que se Reere el artículo 95 bis de la L ey General
de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito Aplicables a los Denominados
Transmisores de Dinero por Dicho Ordenamiento”. Dicha Resolución en su Capítulo I,
denominado Objeto y Funciones, en la fracción novena de su base segunda, señala que:
Para los efectos de las presentes disposiciones se entenderá por:
IX. “Persona políticamente expuesta” aquel individuo que desempeña o ha desempe-
ñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, con-
siderando entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios
gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas es-
tatales, o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos.

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